Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
Μάλιστα, όσοι εντοπίστηκαν για παραβάσεις τόσο από τον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ όσο και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν παραλάβει τις καταλογιστικές πράξεις με μεγάλα πρόστιμα, ενώ προ των πυλών βρίσκονται και οι ποινικές διώξεις. Σε αυτή τη φάση ελέγχεται σε βάθος το μέγεθος της απάτης αλλά και ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
– Απεστάλησαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 1.285 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 407 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για τις υποθέσεις αυτές, για τις οποίες οι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 957,13 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες 878 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο για τις οποίες ο έλεγχος συνεχίζεται. Οι υποθέσεις αυτές έχουν αποσταλεί όπως προαναφέρθηκε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των οποίων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ.
– Από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ) και τις ΥΕΔΔΕ υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023 συνολικά 3.839 μηνυτήριες αναφορές εναντίον φοροφυγάδων και οφειλετών του Δημοσίου.
– Υποθέσεις όμως έστειλε και η Αρχή Καταπολέμησης στην ΑΑΔΕ για παραιτέρω έλεγχο. Συγκεκριμένα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ 22 μεγάλες υποθέσεις “μαύρου χρήματος”. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά 295 πρόσωπα, ενώ οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εντολές ελέγχου για ακόμη 164 πρόσωπα, με τα βεβαιωθέντα ποσά να προσεγγίζουν τα 155,7 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι για το 2024, η ΑΑΔΕ έχει δρομολογήσει την έρευνα περίπου 900 υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής και απάτης στο ΦΠΑ. Οι υποθέσεις αυτές σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων Επίσης αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και την απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Επίσης κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2024 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.
