365 Tax & Business Consulting

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.

Εάν διαπιστωθεί από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα  εισοδήματά τους, τότε θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/society/1448978/archi-gia-xeplyma-vromikoy-chrimatos-ereyna-gia-emplekomenoys-se-symvaseis-gia-to-sidirodromiko-diktyo/