Μια σειρά από πρακτικές που είναι ύποπτες καθώς αποτελούν ένδειξη -αλλά σε καμία περίπτωση επαρκή απόδειξη- ότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος “βρώμικου” χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη βάση των νέων διατάξεων νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ, έχουν περίπου δύο μήνες περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα
ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
Κατεβάστε την παρουσίαση της Διεύθυνσης Ελέγχων σχετικά με τον Νόμο 4557/2018 περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ποινικές κυρώσεις, που φτάνουν και σε διετή φυλάκιση, αλλά και διοικητικές, με πρόστιμα που μπορεί να ανέλθουν και σε 1 εκατ. ευρώ, θα αντιμετωπίζουν λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, αλλά και πολλοί άλλοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες,…
Με την ΠΟΛ.1189/2018 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3691/2008.
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1189/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»».
Τι άλλαξε με τον νόμο για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Ύποπτος και ο διαδικτυακός τζόγος