Δραστική παρέμβαση κατά του παράνομου τζόγου φέρνει το ΥΠΕΘΟΟ με λουκέτα, βαριές ποινές, πρόστιμα και ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος σε εταιρείες και παίκτες. Φρένο στον παράνομο τζόγο, καθώς και στο ξέπλυμα χρήματος που διενεργείται μέσω αυτού επιχειρεί να βάλει το υπουργείο…
Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) έχουν θέσει στο στόχαστρο 1.573 φορολογούμενους για ύποπτα εμβάσματα και αδικαιολόγητα…
Σχεδόν 800 άτομα εντοπίστηκαν το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου από την Αρχή για το ξέπλυμα, ενώ πάνω από 500 φοροφυγάδες και οφειλέτες κυνηγά η ΑΑΔΕ
Ο απολογισμός ανά τελωνείο και στα μεγάλα αεροδρόμια
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις ενέργειές του για περιορισμό της φοροδιαφυγής
Η αυξημένη κυκλοφορία των μετρητών στην οικονομία προκαλεί υπόνοιες για εκτεταμένα κρούσματα όπως δείχνουν και οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ και άλλων Αρχών
Με διατάξεις του ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και δέσμευσε όλη την ακίνητη περιουσία των 8 φυσικών και νομικών προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.