• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή

Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.

 Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή

Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.

 «Βροχή» οι διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ

«Βροχή» οι διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ

Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 «Βροχή» οι διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ

«Βροχή» οι διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ

Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 Κατηγορίες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε φοροφυγάδες

Κατηγορίες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε φοροφυγάδες

Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει σειρά υποθέσεων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ

 «Βροχή» οι διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ

«Βροχή» οι διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ

Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 Γιώργος Τράγκας: Βρέθηκαν αδήλωτα εισοδήματά του €2,7 εκατ. – Ο γιος κατηγορεί για ξέπλυμα τον Ελβετό συνεκτελεστή της διαθήκης

Γιώργος Τράγκας: Βρέθηκαν αδήλωτα εισοδήματά του €2,7 εκατ. – Ο γιος κατηγορεί για ξέπλυμα τον Ελβετό συνεκτελεστή της διαθήκης

Το ποσό αφορά μόνο τα φορολογικά έτη 2016 και 2017, ο έλεγχος επεκτείνεται πλέον και σε προγενέστερα χρόνια ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα ο ίδιος και η σύζυγός του δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού τις συγκεκριμένες χρονιές

Μετάβαση στο περιεχόμενο