Η αυξημένη κυκλοφορία των μετρητών στην οικονομία προκαλεί υπόνοιες για εκτεταμένα κρούσματα όπως δείχνουν και οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ και άλλων Αρχών
Με διατάξεις του ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και δέσμευσε όλη την ακίνητη περιουσία των 8 φυσικών και νομικών προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
Φακέλους με απάτες, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο.
Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει σειρά υποθέσεων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ
Θα συσχετιστούν τα εισοδήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός εκτός Ελλάδας, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία
Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ανοίχτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες τους σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως και των συγγενών και συνεργατών τους
Ουρές στα συμβολαιογραφεία από χιλιάδες φορολογούμενους που θέλουν να αγοράσουν σπίτια, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, χωράφια