Οι προς έλεγχος υποθέσεις επιλέγονται μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων που προέρχονται από τις δηλώσεις του φορολογούμενου, τα αρχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, αλλά και από πηγές τρίτων όπως είναι οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, συνεργαζόμενες εταιρείες κ.λπ.
Οι προς έλεγχος υποθέσεις επιλέγονται μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων που προέρχονται από τις δηλώσεις του φορολογούμενου, τα αρχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, αλλά και από πηγές τρίτων όπως είναι οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, συνεργαζόμενες εταιρείες κ.λπ.
Οι δύο υπηρεσίες, ανάλογα με τα ευρήματα που εντοπίζουν από τους ελέγχους που διενεργούν, κοινοποιούν η μία στην άλλη, τα αποτελέσματα. Έτσι, όσοι πιάνονται από την ΑΑΔΕ ελέγχονται και για διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ όσοι πέφτουν στα δίχτυα της Αρχής για…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες , η οργάνωση και η καλή ποιότητα του προσωπικού, είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης των αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης…
Βρόμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.