Με τροποποίηση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ημερομηνία 30/4, για την Επιστρεπτέα 7 μπαίνουν πιο αυστηροί κανόνες ελέγχου για όσους επιχειρήσουν να «πειράξουν» στοιχεία ώστε να τύχουν των ενισχύσεων του τελευταίου κύκλου του συγκεκριμένου…
Με το δάκτυλο… στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή τους αναμένουν χιλιάδες επιχειρήσεις και οι λογιστές τους να ανοίξει το MyBusinessSupport (τη Τετάρτη 5 Μαΐου πιθανότατα), προκειμένου να μπορέσουν να καταθέσουν νέες αιτήσεις όσοι δικαιούχοι αποκλείστηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα, επειδή δεν είχαν υποβάλει ορθά την…
Χρονικό όριο 9 μηνών, που μπορεί να παραταθεί για άλλους 9 μήνες, έθεσαν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών στη διάρκεια ισχύος των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων που διατάσσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές…
Μόνο στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου εντοπίστηκαν 83 άτομα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την κοινή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα οι ροές του μαύρου χρήματος είναι ανεξάντλητες, παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα.
Στα χνάρια σχεδόν 300 μεταφορέων μαύρου χρήματος έχουν οδηγήσει τις ελληνικές Αρχές οι τέσσερις ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, με την τελευταία τον προηγούμενο Νοέμβριο. Τα θύματα της παράνομης δράσης τους είναι εκατοντάδες, ενώ αξιοσημείωτα είναι…
Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο της Folli Follie, και συγκεκριμένα η οικογένεια Κουτσολιούτσου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις του 2016 και του 2017 και τα μέλη της Επιτροπής…
Πριν από 17 μήνες περίπου τον Ιούνιο του 2017 ένας παπάς στην Ζάκυνθο παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και καταθέτει μια επώνυμη καταγγελία.
Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος λαθρεμπόρων χρυσού, αρχηγικό στέλεχος των οποίων φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίων Ριχάρδος περιέγραψε σε αναλυτική της ενημέρωση η Ασφάλεια Αττικής.
Σε επιθέσεις εις βάρος της αναφέρεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η «Αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» τις οποίες αποδίδει στην αύξηση των δεσμεύσεων περιουσιών φυσικών και νομικών προσώπων που διαθέτουν ύποπτο «μεγάλο πλούτο», γεγονός που – όπως σημειώνεται…
Με την ΠΟΛ.1189/2018 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3691/2008.
Ξεπέρασαν τα 2.000.000 τεμάχια τα προϊόντα απομίμησης και λαθραίας εισαγωγής που έχουν κατασχεθεί εντός του 2018 από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).