Αναλυτικά η παρουσίαση από τη Διεύθυνση Ελέγχων για το νέο πλαίσιο στο “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”
Μεγάλη κομπίνα με δίκτυο εμπορικών καταστημάτων σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα
Σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Φορολογικής Διοίκησης και θα οδηγήσουν στον πλήρη εκσυγχρονισμό όλων των φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών, την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και την αυτοματοποίηση όλων των συναλλαγών που απαιτούνται για…
Μια σειρά από πρακτικές που είναι ύποπτες καθώς αποτελούν ένδειξη -αλλά σε καμία περίπτωση επαρκή απόδειξη- ότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος “βρώμικου” χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στο μικροσκόπιο της εφορίας έχουν μπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν τα σπίτια τους σε τουρίστες μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Airbnb, με το υπουργείο Οικονομικών να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ετοιμάζοντας τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη βάση των νέων διατάξεων νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ, έχουν περίπου δύο μήνες περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα
Κατεβάστε την παρουσίαση της Διεύθυνσης Ελέγχων σχετικά με τον Νόμο 4557/2018 περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σε βεβαιώσεις φόρων με το στανιό, με μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν αλλά οδήγησαν 4 εκατομμύρια πολίτες στην υπερχρέωση και τη συσσώρευση οφειλών 182,5 δισ. ευρώ προς την Εφορία (όσο το ΑΕΠ της χώρας και ακόμα περισσότερα), φαίνεται να…
Μπαράζ φορολογικών ελέγχων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, έχουν ξεκινήσει τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ με σκοπό να προλάβουν να βεβαιώσουν φόρους και πρόστιμα από τις λογιστικές…
Παραβάσεις της φορολογικής και της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις στην Αττική.
Ανοιχτή «πληγή» για τα έσοδα του Δημοσίου, αλλά και των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα, παραμένει η διακίνηση και εμπορία προϊόντων απομίμησης – γνωστά στην καθομιλουμένη ως προϊόντα «μαϊμού».