Ήδη η ΑΑΔΕ προχώρησε στην απενεργοποίηση 110 ΑΦΜ φυσικών προσώπων, από την αρχή του 2021 και μέχρι τον Αύγουστο, τα οποία εμπλέκονται σε βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) πραγματοποίησε 11.282 στοχευμένους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε ισάριθμες επιχειρήσεις και εντόπισε παραβάσεις στις 5.746 από αυτές ή στο 50,9% και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6,32 εκατ. ευρώ.υς.
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν και οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς ύστερα από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί -υπό το «μικροσκόπιο» μάλιστα των έμμεσων τεχνικών- διαπιστώθηκε ότι αρκετοί υπόχρεοι «φουσκώνουν» τις εν λόγω δαπάνες προκειμένου να μειώσουν τα κέρδη και κατ’…
Σφίγγει ο κλοιός για τους φορολογούμενους που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιττσιλής στο Thessaloniki Summit 2021 αναφερόμενος στο πρόγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών είπε ότι: “τα δεδομένα έχουν…
Ήδη η ΑΑΔΕ προχώρησε στην απενεργοποίηση 110 ΑΦΜ φυσικών προσώπων, από την αρχή του 2021 και μέχρι τον Αύγουστο, τα οποία εμπλέκονται σε βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης.
Πλαστά τιμολόγια συνολική αξίας 430 εκατ. ευρώ έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε 23 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από πλήθος κλάδων.
Έναν λογιστή που υφάρπαξε 16 εκατ. ευρώ από εταιρείες που εκπροσωπούσε, ένα καθηγητή ο οποίος απέσπασε 15 εκατ. ευρώ για δήθεν επενδύσεις στο εξωτερικό από πλήθος πολιτών και παράνομα εμβάσματα στο εξωτερικό ύψους 20 εκατ. ευρώ εντόπισε μεταξύ άλλων το Σώμα Δίωξης Οικονομικού…
Δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, και φορολογίας ακινήτων που παραγράφονται οριστικά στις 31-12-2021 μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Η φορολογική διοίκηση έχει ξεκινήσει νωρίτερα από άλλες χρονιές (αποστέλλονταν μερικές μέρες πριν τη λήξη του έτους χιλιάδες υποθέσεις στις…
Η απροθυμία προσκόμισης δικαιολογητικών, οι συχνές αλλαγές λογιστών, η σχέση με πολιτικούς και η συμμετοχή σε φιλανθρωπικά σωματεία είναι μεταξύ των συμπεριφορών που αξιολογούνται ως παράγοντες κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.
Εκτός από αυτή την κυνική αναφορά, «προειδοποιεί» ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μικρό κύκλο ζωής και οδηγούνται στο λουκέτο, ενώ να είναι μεγαλύτερες έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.
Ενας απλός έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων, αρκούσε για να τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες, αφού με αυτό τον παιδαριώδη τρόπο, προσπάθησε να αποκρύψει εισόδημα