Η Εφορία περνά από κόσκινο τις ύποπτες δηλώσεις. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ξεσκονίζουν τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και διάγουν πολυτελή βίο. Το εργαλείο των διασταυρώσεων προκειμένου να εντοπιστούν κρυφά εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί…
Βασικό κριτήριο ελέγχου αποτελεί η συμφωνία των ποσών των καταθέσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει κατά καιρούς στην Εφορία, ώστε τα ποσά των καταθέσεών τους να προκύπτουν από τα δηλωθέντα εισοδήματα ή από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Από τους ελέγχους, τυπικά, δεν εξαιρούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι, αλλά ο πραγματικός στόχος της Εφορίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν δηλώσει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και άρα είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή.
Σε βάθος 10 ετών μπορούν να εκτείνονται οι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, για υποθέσεις που οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι «μυρίζουν» μαύρο χρήμα.
Στους οφειλέτες του Δημοσίου η Εφορία μπαίνει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κατάσχει ποσά ίσα με τα χρέη ή μέρος αυτών, ανάλογα με τα ποσά που θα βρει, αφήνοντας στον οφειλέτη ένα ποσό ίσο με 1.000 – 1.500 ευρώ αναλόγως…
Στην αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων εμβάσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, αδήλωτα εισοδήματα, ακίνητα
Βασικό κριτήριο ελέγχου αποτελεί η συμφωνία των ποσών των καταθέσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει κατά καιρούς στην Εφορία, ώστε τα ποσά των καταθέσεών τους να προκύπτουν από τα δηλωθέντα εισοδήματα ή από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Με φορολογικές παραβάσεις εντοπίζονται σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται στοχευμένα από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τις μεταφορές να ανακηρύσσονται πρωταθλήτριες φοροδιαφυγής.
Η Εφορία του βρήκε αδήλωτα ποσά συνολικού ύψους 1,04 εκατ. ευρώ και του επέβαλε φόρους και πρόστιμα ύψους 708.000 ευρώ
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων επί υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και λοιπά συναφή θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α.