Επτά σημαντικές οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα φοροδιαφυγής και θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου ή βρόμικου χρήματος δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιό της προς όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες.
Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις της νομοθεσίας για το μαύρο χρήμα που τέθηκαν σε ισχύ και προσδιορίζουν τις υποθέσεις που θα αποστέλλονται από τις φορολογικές αρχές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
Οι μεταφορές εμβασμάτων από τραπεζικό λογαριασμό μεταξύ συγγενών, από γονείς σε παιδιά ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλησία, δεν είναι πάντοτε ύποπτες για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα χρήματος, έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Λόγω της πανδημίας, η οποία περιόρισε τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), εστίασε σε ειδικούς ελέγχους που «μυρίζουν» μεγάλη φορολογική απάτη.
Λόγω της πανδημίας, η οποία περιόρισε τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), εστίασε σε ειδικούς ελέγχους που «μυρίζουν» μεγάλη φορολογική απάτη.
Λόγω της πανδημίας, η οποία περιόρισε τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), εστίασε σε ειδικούς ελέγχους που «μυρίζουν» μεγάλη φορολογική απάτη.
Λόγω της πανδημίας, η οποία περιόρισε τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), εστίασε σε ειδικούς ελέγχους που «μυρίζουν» μεγάλη φορολογική απάτη.
Στόχος ο εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που αποκρύπτουν εισοδήματα και ακίνητη περιουσία
Λόγω της πανδημίας, η οποία περιόρισε τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), εστίασε σε ειδικούς ελέγχους που «μυρίζουν» μεγάλη φορολογική απάτη.
Στόχος ο εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που αποκρύπτουν εισοδήματα και ακίνητη περιουσία