Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια…
Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια…
Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια…
Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια…
Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια…
Σε διασταυρώσεις στα δηλωθέντα στοιχεία λογιστών, μεσιτών ακινήτων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις προσεχείς ημέρες. Ουσιαστικά, οι ελεγκτές θα εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που δηλώθηκαν στο έντυπο Ε3 από τις παραπάνω κατηγορίες…
Πώς μπορούν να μπλέξουν χωρίς λόγο ανυποψίαστοι καταθέτες και υπάλληλοι τραπεζών λόγω των αυστηρών διατάξεων του Ν. 4557/2018
Πώς μπορούν να μπλέξουν χωρίς λόγο ανυποψίαστοι καταθέτες και υπάλληλοι τραπεζών λόγω των αυστηρών διατάξεων του Ν. 4557/2018
Στα 940 εκατ. ευρώ έχουν υποχωρήσει οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είπε, μιλώντας στο 3ο Thessaloniki Summit ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προσθέτοντας: «μετράμε ήδη και τις χθεσινές αιτήσεις επιστροφής και από αυτά…
Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και μελών της οικογενείας του ζήτησε η Αρχή Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αποκαλύπτουν τα ΝΕΑ, γεγονός που επιβεβαιώνεται αρμοδίως από την Αρχή.
Αναλυτικά η παρουσίαση από τη Διεύθυνση Ελέγχων για το νέο πλαίσιο στο “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”