Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2021.
Την τεχνητή νοημοσύνη για την ταυτοποίηση ύποπτων συναλλαγών αλλά και προσώπων χρησιμοποιεί ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Οι διαδικασίες διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι οι ελεγκτές να εντοπίσουν τις παράνομες συναλλαγές αλλά και πρόσωπα…
Διασταυρώσεις στοιχείων, παρακολούθηση της απόδοσης των ρυθμίσεων, αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διασταυρώσεων, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μερικά από τα όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αλλά και της είσπραξης οφειλών που η συγκυρία έχει συσσωρεύσει σε επιχειρήσεις…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…
Χιλιάδες επιχειρήσεις αναζητούν το δίκιο τους, αντιδρώντας στους ελέγχους που έχει διενεργήσει ο φορολογικός μηχανισμός. Μάλιστα φέτος, εν μέσω πανδημίας και με τις περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, πολλές εκ των οποίων είναι στα πρόθυρα του λουκέτου, αναγκάζονται…
Στόχος ο εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που αποκρύπτουν εισοδήματα και ακίνητη περιουσία
Πάνω από 7.600 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Σεπτεμβρίου 2020 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Τουλάχιστον 140 δισ. ευρώ τον χρόνο κοστίζει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ελλάδα (όσο 2 ΕΝΦΙΑ) η κλοπή του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.
Κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πρόκειται για κύκλωμα τριγωνικών συναλλαγών τύπου καρουζέλ.
Βασικός στόχος είναι ο έλεγχος της νομιμότητας της προσαύξησης της περιουσίας, μέσα από διασταυρώσεις, βασικά των τραπεζικών καταθέσεων, μέσα από το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί…
Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε…