Διασταυρώσεις στοιχείων, παρακολούθηση της απόδοσης των ρυθμίσεων, αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διασταυρώσεων, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μερικά από τα όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αλλά και της είσπραξης οφειλών που η συγκυρία έχει συσσωρεύσει σε επιχειρήσεις…
Την τεχνητή νοημοσύνη για την ταυτοποίηση ύποπτων συναλλαγών αλλά και προσώπων χρησιμοποιεί ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Οι διαδικασίες διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι οι ελεγκτές να εντοπίσουν τις παράνομες συναλλαγές αλλά και πρόσωπα…
Κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πρόκειται για κύκλωμα τριγωνικών συναλλαγών τύπου καρουζέλ.
Τουλάχιστον 140 δισ. ευρώ τον χρόνο κοστίζει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ελλάδα (όσο 2 ΕΝΦΙΑ) η κλοπή του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.
Πάνω από 7.600 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Σεπτεμβρίου 2020 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Την τεχνητή νοημοσύνη για την ταυτοποίηση ύποπτων συναλλαγών αλλά και προσώπων χρησιμοποιεί ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Οι διαδικασίες διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι οι ελεγκτές να εντοπίσουν τις παράνομες συναλλαγές αλλά και πρόσωπα…
Διασταυρώσεις στοιχείων, παρακολούθηση της απόδοσης των ρυθμίσεων, αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διασταυρώσεων, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μερικά από τα όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αλλά και της είσπραξης οφειλών που η συγκυρία έχει συσσωρεύσει σε επιχειρήσεις…
Μπελίζ, Μποναίρ, Ναουρού, Βανουάτου, Κύπρος, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία είναι μεταξύ των «εξωτικών» φορο-προορισμών, που το Υπουργείο Οικονομικών … τριπλο-«τσεκάρει»
Πάνω από 7.600 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Σεπτεμβρίου 2020 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παραπέμφθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Τουλάχιστον 140 δισ. ευρώ τον χρόνο κοστίζει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ελλάδα (όσο 2 ΕΝΦΙΑ) η κλοπή του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.
Κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πρόκειται για κύκλωμα τριγωνικών συναλλαγών τύπου καρουζέλ.